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“9?20”柬埔寨专案:涉案60名被告人被南京检方提起公诉

时间:2017-05-12 14:07    来源:未知    浏览次数:    作者:常州新闻网 字号:TT

  南京5月11日电 (记者 崔佳明)11日,江苏省检察院通报,南京市秦淮区人民检察院、鼓楼区人民检察院9日依法分别对“9?20”柬埔寨专案涉案60名被告人提起公诉。本案系最高检会同公安部指定南京市公安机关、检察机关办理的大型跨国电信诈骗案件。

  2016年8月30日,柬埔寨王国移民总局和金边市警察署查处了该诈骗组织,并于9月20日将涉案犯罪嫌疑人移交中国公安机关处置。公安机关经侦查终结,对60名犯罪嫌疑人分离向南京市秦淮区人民检察院、鼓楼区人民检察院移送审查起诉(秦淮区院、鼓楼区院各30人)。60人中,中国台湾籍嫌疑人13人,大陆籍嫌疑人47人。

图为查获的部分作案证据。 检方供图 图为查获的部分作案证据。 检方供图

  经南京市检察机关依法审查查明,2016年3、4月份,被告人邱某与别人共同投资,在柬埔寨王国金边市铁桥头区威斯堡分区白境边乡国家1号公路旁的五层楼房内,设立了针对中国大陆公民的电信诈骗组织,通过拨打、接听被害人电话,假冒公安、检察、电信等部门的工作职员,编造被害人的个人信息泄露、涉嫌犯罪、银行账户内资金需要监管等理由,诱骗被害人将钱款转入指定账户,从而非法占有被害人财物。

  该诈骗组织成员共计60人,分工明确、组织严密,形成了以被告人邱某为重要分子,被告人陈某、江某、朱某等9人为管理者的组织架构,制定了作息、考勤、业绩赏罚等管理制度。9名管理人员分工明白,有的负责组织招聘人员、制定治理制度以及管理组织的全体事务;有的负责租赁场地、洽购物品、招募和管理人员、业绩统计;有的负责招募人员以及培训、管理一线话务员。该组织成立以来,诈骗张某、王某等多名被害人财物价值共计人民币453.071万元。

  检察机关以为,被告人邱某等60人以非法占有为目标,虚构事实,诈骗他人财物,其行为冲撞了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清晰,证据确切、充足,均应当以诈骗罪追究刑事责任。(完)

【编辑:姜贞宇】
[编辑:常州新闻网]
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